ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗМАМИ, КРАЖБИ И КОРУПЦИЯ

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

организира обучение на тема:

ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗМАМИ, КРАЖБИ И КОРУПЦИЯ

на 11 и 12 май 2017 г.

  гр. София, Бизнес център – бул. „Витоша“ 164

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на [email protected]

ЛЕКТОР:

ЙОРДАН  КАРАБИНОВ - председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България;  управляващ съдружник във фирма JK&Partners;  работил е за "Прайсуотърхаус Купърс България", бил е мениджър Вътрешен одит в "Алкател-Лусент", "Дженерал Електрик" и "Арвин Меритор" в Холандия; извършвал е вътрешни одити в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия; има MBA от IMD, Швейцария, както и АССА и CIA; експерт по вътрешен одит и управление на риска.

ПРОГРАМА:

                                                           11 май 2017 г. (четвъртък)

09.00-09.30  -  регистрация на участниците

09,30-11,00 ч.  лекция:

1. Основни причини и предпоставки за вътрешно-фирмените измами и корупция
2. Статистика на фирмените загуби
3. Теория за мотивацията на измамниците – Теория за триъгълника на измамите
4. Видове измами – Дърво на измамите
5. Примери за  измами от опита на лектора

11,00-11,30 ч.            кафе-пауза

11,30-13,00 ч.    лекция:

1. Предпазване от  фирмени  измами
2. COSO моделът и превенцията  на корупцията и измамите;
3. Примери за „червени лампи/индикатори” за измами:
   • Червени лампи/индикатори за измами за служители;
   • Червени лампи/индикатори за ръководители;
   • Червени лампи/индикатори в областта на покупките и договорите.

13,00-14,00 ч.   почивка

14,00-15,30 ч.  лекция:

1. Препоръки как да подаваме сигнали за корупция и измами;
2. Препоръки какво да направим когато получим сигнал за корупция и измами;
3. Какво да направим, когато забележим „червен флаг/индикатор” за корупция или измама;
4. Подходи за интервюиране на заподозрени извършители на измами.

15,30-16,00 ч.   кафе-пауза

16,00 -17,30 ч.  лекция:

1.    Ролята на висшето ръководство на фирмата и на различните й отдели като:

• Човешки ресурси;
• Финансов отдел;
• Вътрешен одит;
• Съответствие;
• Пране на пари;
• и други,

в  превенцията и борбата с корупцията и измамите.

      2.   Препоръки как да уволняваме заподозрени за корупция и измами в зависимост от посланието, което искаме да изпратим на организацията.

                                                       12 май 2017 г. (петък)

09,30 - 11,00 ч.  лекция:

       Основни елементи на писмената политика и/или процедура във фирмата за превенция и борба с корупцията и измамите:

• Действия, представляващи измама;
• Отговорности за разследване на корупция и измами;
• Упълномощени служители за разследване на корупция и измами;
• Процедури за докладване;
• Регистър на получени сигнали;
• Административна защита на лица, подали сигнали за корупция и/или измами;
• Уволнения на служители за съмнение за измами.

11,00 -11,30 ч.    кафе-пауза

11,30 - 13,00 ч.  лекция:

       Софтуери за превенция и борба с корупцията и измамите;

13,00-14.00 ч.   почивка

14,00-15,30 ч.  лекция:

1. Пример „стъпка по стъпка” на едно разследване на измама от опита на лектора;
2. Препоръки „стъпка по стъпка” за изграждане на ефективна система за превенция и борба с корупцията и измамите;

15,30-16,00 ч.   кафе-пауза

16,00-17,30 ч.   Тест, въпроси към лектора и свободна дискусия по темите на обучението

17,30-18,00 ч.    получаване на сертификат за обучението и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:  280 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 250 лв. за участник

Важно!

Обучението е за малка група!

Допълнителна информация и проформа фактура за участие можете да получите на [email protected]